Report to/ Báo cáo trực tiếp: Chuyên viên Cấp cao Kiểm soát Tuân thủ

Key Accountabilities/ Công việc chính:

- Thực hiện xử lý các cảnh báo có liên quan đến hoạt động rửa tiền

• Phân tích thông tin khách hàng, giao dịch có cảnh báo thông qua các tài liệu đã được thu thập và lưu trữ tại hệ thống nội bộ.
• Kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, dấu hiệu tội phạm, v.v… dựa trên hướng dẫn.

- Thực hiện đánh giá và phân loại rủi ro khách hàng (nếu có)

• Đánh giá rủi ro khách hàng theo hệ thống phân loại rủi ro nội bộ.
• Xác định rủi ro và đề xuất phương án xử lý đến quản lý trực tiếp.

- Thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ

• Chuẩn bị các tài liệu và nội dung báo cáo giao dịch đáng ngờ để xin ý kiến phê duyệt từ quản lý trực tiếp và cán bộ phòng chống rửa tiền.
• Thực hiện gửi báo cáo đến Ngân hàng nhà nước và cơ quan có thẩm quyền (khi có yêu cầu).

- Báo cáo

• Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu liên quan đến quy trình xử lý cảnh báo và phân loại rủi ro khách hàng.

Job Requirements/ Yêu cầu tuyển dụng:

• Sinh viên đang chờ nhận bằng tốt nghiệp hoặc đã có bằng tốt nghiệp.
• Làm toàn thời gian (8 giờ/ngày).
• Có khả năng phân tích, viết báo cáo.
• Có thể đọc hiểu và viết tiếng Anh cơ bản.

Benefits/ Quyền lợi:

• Mức lương cạnh tranh.
• Tham gia bảo hiểm: BHYT, BHXH, BH sức khỏe.
• Văn phòng hiện đại và rộng rãi, được trang bị cơ sở vật chất tiên tiến.
• Có ngày phép năm.
• Cơ hội học hỏi từ đội ngũ chuyên gia và lãnh đạo có kinh nghiệm.
• Môi trường làm việc tại một tập đoàn lớn giúp bạn nhanh chóng cọ xát và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp.